自2005年11月21日 至2019年11月21日

自2005年11月21日 至2029年11月20日

王秋林

王秋林

张臻：监事王秋林：经理 [退出]

张臻：监事王秋林：执行董事兼经理 [新增]

2005-11-21 15:22:062009-11-20 15:22:06

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天水长城中亚电器有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称〈〈公司法〉〉及其他有关法律。行政法规的规定，由两方共同出资设立天水长城中亚电器有限公司（以下简称公司），特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条公司名称 天水长城中亚电器有限公司 第二条公司住所 天水市秦州区藉河北路（市中心站旁） 第二章 公司经营范围 第三条公司经营范围：高低压电器配件。元件。成套设备的制造，销售 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本 人民币50万元整 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册日内在报纸上至少公告三次，公司变更注册资本应依资本，应当自作出决议起十日内通知债权众人，并于三十法向登记机关办理变更手续。 第四章 股东名称。出资方式，出资额 第五条 股东的姓名， 出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号 出资方式 资额（万元） 王秋林 ***** 货币 37.5 张臻 ***** 货币 12.5 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： （1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况；； （3）选举和被选举为执行董事或监事； （4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （5）优先购买其他股东转让的出资； （6）优先购买公司新增的注册资本； （7）公司终止后，依法分得公司的余财产； （8）有权查阅股东会会议记录的公司财务报告； 第八条 股东承担以下义务 （1）遵守公司章程； （2）按其缴纳所认缴的出资； （3）依其所认缴的 出资； （4）在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章 股东转让出资的条件 第八条股东之间可以相转让其全部或者部分出资。 第九条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的转让其出资时，必须经全体股东一致同意；不同意转让的股东应当购买转让的出资，视为同意转让。 第十条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称，住所以及受让人的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法，职权，议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，的报酬事项 （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务算方案，决算方案； （7）审批公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对股东和向股东以外的人转让出资作出决议； （10）对公司合并，分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）聘任或解聘公司经理。 第十三条 股东的首次会议由出资最多的股东召集主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第时五条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开时五以前通知全体股东。定期会议应当每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十六条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十七条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东回应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十八条不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。执行董事（法定代表人）更换须经全体股东表决通过。 第十九条执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会汇报工作； （2）执行股东会决议

天水长城中亚电器有限公司关于修改公司章程的决议 根据《公司法》及股东于二00七年八月二十二日召开临时股东会，股东王秋林、张臻参加了会议，会议地点：天水市秦州区坚家河7号办公室，对公司章程第一章第二条、进行如下修改： 第二条公司住所：“天水市秦州区莲亭路1号” 修改为： 第二条 公司住所：“天水市秦州区坚家河7号” 全体股东签字：王秋林 张 臻 二00七年八月二十二日

天水市秦州区莲亭路1号

天水市秦州区坚家河7号